Защита адвокатом арбитражного управляющего по ст. ст. 195, 159 УК РФ

Защита адвокатом арбитражного управляющего по ст. ст. 195, 159 УК РФ.

Банкротство – это не только предусмотренная законом процедура по списанию долгов и удовлетворению требований кредиторов, но и столкновение интересов ее участников: кредиторов и должника, кредиторов друг с другом и с уполномоченными органами.

И в самой середине этой схватки за имущество, денежные средства и обязательства находится персона арбитражного управляющего, который действуя строго по закону должен разрешить все противоречия и в равной степени удовлетворить все заявленные требования.

Возбуждение уголовного дела против арбитражного управляющего

В деле, о котором я хочу рассказать был один очень влиятельный кредитор, который незадолго до введения процедуры вывел большую часть своих средств по сомнительной сделке.

Проводя анализ, арбитражный управляющий выявил и оспорил сомнительную сделку по основаниям недействительности.

Возник конфликт, и кредитор обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, совершенном арбитражным управляющим при проведении процедур.

Согласно фабуле дела, арбитражный управляющий вывел денежные средства на подконтрольное лицо, при этом лично подделал подпись в договоре купли-продажи. Как следствие возбудили три дела по статьям:

части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество на сумму 9,5 млн. рублей)

части 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов),

ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).

Действия защиты по уголовному делу

Рассказать, что именно мы делали по данному делу практически невозможно. Делали все что предусмотрено законом:

готовились к допросам и давали показания,
участвовали в очных ставках,
писали жалобы и заявляли ходатайства,
истребовали необходимые документы и приобщали,
провели независимую почерковедческую экспертизу,
и многое, многое, другое.

Следствие продолжалось почти два года. На арбитражного управляющего оказывалось колоссальное давление в части угроз избрать меру пресечения «Заключение под стражу». Все его личное имущество было арестовано. По делу была проведена почерковедческая экспертиза, ее результаты были сфальсифицированы (следствием).

Защита добилась прекращения дел

Все уголовные дела были прекращены:

по статье 159 УК РФ дело прекращено на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава преступления,
по статье 327 УК РФ дело прекращено на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК за отсутствием состава преступления,
по статье 195 УК РФ дело прекращено на основании п.3 ч.1 ст. 24 УПК за давностью привлечения к уголовной ответственности.

Что было главным в защите

Главным конкретно в этом деле было – терпение и рутинная работа по оспариванию обвинения и предоставлению доказательств невиновности, а еще мы просто завалили следствие и прокуратуру жалобами и ходатайствами. Результат – все дела были прекращены.

Посмотреть документы из дела можно здесь.