Предпринимательское мошенничество, как обезопасить свой бизнес
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности одно из самых распространенных.
Одно из них – это, не поставка оплаченного товара, где договора, счет фактуры, накладные всего лишь ширма, прикрывающая мошенническую схему.
Как результат тяжба в арбитражном суде, но именно и добивается мошенник, проигрыш дела, часть его плана, денег он не вернет, а взыскать с него будет нечего. Как обезопасить свой бизнес в таком случае.
Предпринимательское мошенничество: куда писать заявление?
ООО «Омега» оплатило товар, природный камень, на сумму 380 000 рублей для выполнения работ по благоустройству территории. Но товар не поставлялся и когда терпение лопнуло подали заявление в суд. Прошел месяц и юрист компании, заглянув в картотеку дел назначенных к слушанью обнаружил, что их поставщику заявлено 67 подобных исков.
Все иски на не значительные суммы, но общий размер ущерба, после подсчета впечатлил, 13 000 000 рублей.
ООО «Омега» обратилось ко мне за помощью. По сведениям из картотеки обзвонили истцов и нашли союзников.
Выяснили: офиса у компании нет, забрать товар самовывозом невозможно, нет склада, из персонала доступно одно лицо - директор.
Заявление в полицию и доследственная проверка
Написали коллективное заявление о мошенничестве в сфере бизнеса и в рамках доследственной проверки просили:
-опросить лиц из числа заявителей в арбитражном суде об обстоятельствах подписания контракта, и способа введения в заблуждение,
- запросить банковские выписки, для выявления иных пострадавших лиц, оплативших товары, но еще не обратившихся в арбитражный суд,
- проверить наличие склада и товарных остатков,
- изъять сведения из почтовых сервисов и провести выемку корреспонденции в «Почта России»,
- указали на иные сведения, нуждающиеся в проверке.
Приложили документы: договора, платежки, счет фактуры, переписку, расчет ущерба, телефоны, фамилию, адрес собственника кампании, директора, распечатки рекламных объявлений.
Предоставили сведения из открытых источников: распечатку картотеки арбитражных дел, выписку из ЕГРЮЛ о количестве фирм, зарегистрированных на гражданина, сведения о движимом и не движимом имуществе и прочее.
Возбуждение уголовного дела о предпринимательском мошенничестве
Уголовное дело возбудили через три недели, по ч. 4 статья 159 УК. Количество потерпевших возросло до десяти, ущерб превысил 3 800 000 рублей (свыше 1 млн. руб. ущерб считается особо крупным). Завертелось и мошенник стал вести переговоры о возврате «предоплат».
Как обезопасить свой бизнес от предпринимательского мошенничества?
Если ваш бизнес не велик и у вас нет сотрудника безопасности, то перед платежом, зайдите на сайт арбитражного суда по адресу
в разделе участник дела укажите
«название, ИНН или ОГРН»
Нажмите «Найти»
Появится информация о количестве исковых производств, возбужденных в отношении вашего будущего поставщика товара. Писать заявления, давать показания, ходить по судам, та еще процедура.
Как подать заявление в полицию читайте здесь.