Мошенничество, ремонт квартир

Кто хотя бы раз связывался с ремонтом квартиры расскажет личную историю о том, как строители не выполнили работы, а полученную предоплату просто присвоили. «Приструнить» таких работников крайне сложно, полиция в возбуждение уголовного дела о мошенничестве отказывает, но добиться результата можно. Пример из моей практики 2025 года, ссылки на все материалы от заявления до возбуждения дела в части мошеннических действий при осуществлении ремонта квартиры.

Обстоятельства мошенничества

Потерпевшим К., собственник квартиры и бригадир по имени Андрей, заключили договор на ремонт квартиры в новостройке. Договоренность была следующей, мы оплачивали счета от разных компаний, которые нам на воцап присылал Андрей, но платили мы на карту Андрея, а дальше он сам разбирался с поставщиками, доставкой и прочим. Наверное, многие так поступали, осуществляя ремонт в своей двушке или однушке.

Завладев деньгами, мошенник, ремонт остановил, выставил нам множество различных претензий, а его работники просто разбежались. Сумма ущерба, по нашим подсчетам, составила, примерно, 3 500 000 рублей, на что он заявил: «Идите в суд и там разберемся!».

Доказательства мошенничества при ремонте квартир

Универсальных рецептов, как добиться возбуждения уголовного дела нет, но во многом схемы с мошенничеством в сфере ремонта и строительных работ - весьма схожие.

Как правило мошенники предоставляют множество документов на строительные материалы и заглядывать в них почти бесполезно, сегодня вам выпишут накладную на любом рынке, и наш случай не исключение.

Мы регулярно оплачивали счета за строительные материалы, доставку и прочее и обратили внимание, что большинство выписанных накладных идут от одного (ИП), а ассортимент, очень обширный, от гвоздя до кондиционера, купить для ремонта такое в одном месте - почти невозможно.

Самостоятельно проверили по ИНН нашего «главного» поставщика, у него ОКВЕД на общепит, отчетность не сдается, а телефон не отвечает. Возникли подозрения.

Заявление в полицию о мошенничестве

Самое трудное в защите интересов потерпевшего – найти слабое звено в действиях мошенника. Документы - самое важное доказательство для возбуждения уголовного преследования по ст. 159 УК РФ.

Подали заявление в полицию, в котором изложили все обстоятельства, приложили «липовые» накладные и расчет суммы ущерба, получили КУПС.

В рамках проверки ходатайствовали, проверить «счета», опросить ИП, у которого такой «богатый» ассортимент товаров и самое главное, получить выписку с р\с нашего главного ремонтника, куда мы регулярно переводили средства.

Забегая вперед, скажу, теперь мы знаем, что он купил автомобиль (не новый, но и не плохой) и целый месяц занимался ремонтом находясь в Таиланде.

Ненадлежащий ремонт квартиры и возбуждение уголовного дела

Легко не было, «бились» о полицейский порог одиннадцать месяцев с апреля 2024 года по март 2025, два раза нам отказывали в возбуждении дела, два раза обжаловали отказной в прокуратуру, постановление отменяли и все начиналось сначала. Однако в один из дней нам позвонили, сказали, что уголовное дело  дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ и наш строитель уже находится под «Домашним арестом».

Поставщик «богатого ассортимента» допрошен, у него есть палатка «Шаурма» на Каширском строительном рынке, он «ни сном, ни духом» не знает, что выставлял счета и выписывал накладные.  Куда ушли денежки  - уже написал выше.)))

На чем «погорел» квартирный мошенник? Поленился разбросать покупки товаров по разным ИП и юр. лицам, выписывал счета от одного лица, даже не проверив кто он и чем занимается.

Доверителя признали потерпевшим, впереди гражданский иск о возмещение ущерба и суд.

Всем добра, обращайтесь помогу. Как подать заявление в полицию, советы адвоката.