Статья 195 УК РФ Неправомерные действия при банкротстве

Преступления в делах о банкротстве не редкость, они разнообразны как по способу совершения, так и по составу участников, но все они характеризуются корыстным мотивом и направленны на неправомерное завладение чужим имуществом.
Статья 195 УК РФ объединяет сразу несколько различных преступных действий и устанавливает ответственность за их совершение.

Неправомерные действия при банкротстве в УК 

В статье 195 УК объединены в одно целое множество действий по их характеру способу совершения и субъекту.

Неправомерные действия при банкротстве направленные на: 

• сокрытие имущества и прав на него, 
• уничтожение, сведений о нем, его размере, местонахождении и неправомерная передача,
• фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность предприятия или индивидуального предпринимателя.

Неправомерные действия при банкротстве, совершаемые в интересах отдельных кредиторов направленные на удовлетворение требований кредиторов совершенные:

• с нарушением правил очередности или графика платежей или валюты платежа, 
• в большем объеме средств чем предусмотрено и иное нарушающие установленные законом требования.

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195) создающие препятствия и не позволяющие или затрудняющие арбитражному управляющему осуществлять возложенные на него функции и задачи, определенные законом:

• отказ в доступе в помещения, 
• препятствование инвентаризации, сокрытие документов и др.

Сторона преступления при неправомерных действия в банкротстве

Субъектом преступления являются:

• руководитель должника
• арбитражный управляющий,
• председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор),
• лицо контролирующие должника либо его руководитель. 

Ответственность по статье 195 УК 

За сокрытие, уничтожение, неправомерную передачу имущества, а равно за фальсификацию документов при условии причинения крупного ущерба предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.

Если преступление сопряжено с использованием служебного положения или контролирующим должника лицом либо или его руководителем – наказание до 4 лет лишения свободы и штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

За неправомерное удовлетворение требований кредиторов с причинение крупного ущерба - лишением свободы на срок до одного года со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
Если преступление совершено арбитражным управляющим ликвидатором, а равно контролирующим должника лицом, или его руководителем – лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей
За препятствия деятельности арбитражного управляющего наказание - лишением свободы на срок до трех лет.


Примечание к ст.195 УК

Впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, при условии:

• активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления,
• добровольно сообщило о субъектах, извлекавших выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника, раскрыло информацию об их доходах и прочее. (Статье 195 УК РФ).

Помогу добросовестным кредиторам защитить свои права и арбитражным управляющим, подвергшимся уголовному преследованию.